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제14기 정기주주총회 소집통지서 작성일2020-06-04

조회수788

 

에스브이인베스트먼트() 주주님 귀하

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22(소집통지)에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시 : 20200619() 오전 9

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3, 303,304

3. 회의목적사항

1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

2) 부의안건

1호 의안 : 14(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표 승인의 건

(*이익 배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 30))

2호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 (재선임)  

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 지참서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 실질주주의인감증명서), 대리인의 신분증,  

*법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

*외국인주주: 투자등록증

7. 기타사항

- 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 비접촉 체온계 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수  있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다

 

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


 

 


[별첨] 1.참석장 및 위임장


      2.사내이사 후보자 주요약력


 


 

 

 


202006 04


 


에스브이인베스트먼트()


대표이사 박 성 호


 (직인생략)